Comisarii Garzii Financiare Constanta au descoperit un prejudiciu de 3,5 milioane lei adus bugetului de stat de o firma constanteana, care aducea cereale din Bulgaria fara a avea documente. In urma unui control efectuat in Punctul de Frontiera Negru Voda au fost depistate trei autotrenuri care aduceau din Bulgaria 117,6 de tone de grau, pentru firma Beatrice Star SRL, cu sediul in comuna Poarta Alba, marfa fiind transportata fara documente insotitoare. Verificarile de la sediul social al firmei au stabilit ca nu exista documente legale pentru achizitionarea graului din import si nici acte financiar-contabile ale societatii, intreaga cantitate de grau fiind indisponibilizata. Dupa controlul Garzii Financiare, societatea a fost vanduta. Noul administrator s-a prezentat la sediul Garzii Financiare cu evidenta financiar-contabila din care rezultau diferente intre totalul vanzarilor si cumpararilor de marfuri care apar in balanta de verificare intocmita inaintea vanzarii societatii si cele care apar in facturile puse la dispozitia echipei de control. „S-a dispus prezentarea tuturor documentelor de cumparare si vanzare de marfuri, insa noul reprezentat legal al societatii nu s-a mai prezentat, desi i-au fost transmise trei invitatii. Suspiciunea ca lucrurile nu sunt tocmai legal facute a venit in momentul in care am aflat numele asociatilor fondatori ai societatii comerciale Beatrice Star SRL – Luciano Roman si Ionut Raul Roman. Acestia figurau ca administratori si asociati la mai multe firme de tip fantoma, avand intocmite sesizari penale si pentru alte prejudicii in domeniul comertului cu cereale”, a precizat Cristian Radu, directorul coordonator al Garzii Financiare Constanta. Prejudiciul adus bugetului de stat a fost estimat la 3.410.962 lei.
in cauza s-au intocmit o sesizare penala transmisa Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta si o notificare Directiei Generale a Finantelor Publice, pentru calcularea cu exactitate a prejudiciului creat.