Procurorii DIICOT –  Serviciul Teritorial Constanţa au pus sub învinuire 25 de persoane care făceau parte dintr-un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice şi operaţiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică. Cei 25 sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, falsificarea instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos introducerea şi modificarea, fără drept, de date informatice, informează DIICOT printr-un comunicat remis luni. Anchetatorii au făcut luni 36 de percheziţii domiciliare, din care două pe raza municipiului Bucureşti, două în judeţul Constanţa şi două în judeţul Harghita, ocazie cu care au fost ridicate calculatoare şi dispozitive de stocare a datelor informatice, iar 27 de  persoane au fost conduse pentru audieri la sediul  DIICOT – Serviciul Teritorial Constanţa. Potrivit procurorilor, începând cu luna octombrie 2009, învinuiţii au realizat pagini Web falsificate, clone ale unor pagini Web ale Bank of America şi altor instituţii bancare, urmate de transmiterea acestora, prin  e-mail, către diferiţi utilizatori, clienţi ai instituţiilor financiare vizate. Paginile respective conţineau un avertisment nereal, respectiv o înştiinţare falsă cu privire la anularea ori restricţionarea accesului clientului la contul lui bancar, cerându-le clienţilor să urmeze un link  şi să completeze un formular cu toate datele cerute (de exemplu: nume, data naşterii, adresa de domiciliu, număr de telefon, SSN, număr card, data expirării, CVV, codul PIN, etc.). După validarea formularului, acesta era transmis automat printr-o adresă de e-mail creată special în acest scop. Informaţiile şi datele confidenţiale ale clienţilor, colectate în această manieră, au fost utilizate de către învinuiţi pentru efectuarea mai multor transferuri frauduloase on-line, prin sistemul WESTERN UNION, din conturi de card aparţinând unor cetăţeni străini, se arată în comunicatul DIICOT. De asemenea, învinuiţii au introdus în sistemele informatice, utilizate pentru realizarea operaţiunilor de plată online, ale sistemului WESTERN UNION, date informatice necorespunzătoare adevărului, rezultând transferuri financiare din conturile aferente unor instrumente de plată electronică aparţinând unor cetăţeni americani, cu utilizarea datelor acestora de identificare şi ale cardurilor lor, urmate de încasarea sumelor de bani care proveneau din transferuri frauduloase realizate de către aceştia, de la ghişeele WESTERN UNION din municipiul Constanţa, Viena – Austria, Munchen – Germania şi Praga – Cehia, de către diferite persoane, mai spun procurorii. Datele complete de identitate ale unor persoane din străinătate, precum şi datele cardurilor acestor persoane (numărul cardului, banca emitentă, PIN-ul  şi disponibilul contului) au fost trasmise altor persoane care desfăşurau acelaşi gen de activitate infracţională, pentru a fi folosite în vederea efectuării  de operaţiuni frauduloase, se mai arată în comunicatul DIICOT. Cercetările în cauză au fost efectuate cu sprijinul tehnic al DGIPI şi împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul IGPR – DCCO, BCCO Bucureşti, BCCO Constanţa, SCCO Harghita şi SCCO Buzău şi lucrători din cadrul BSI J Vlad Ţepeş, efectivele mobilizate fiind de peste 300 de persoane. De asemenea, acţiunea a fost realizată cu suportul ofiţerilor Secret Service din cadrul Ambasadei Statelor Unite la Bucureşti, informează DIICOT.