Şase bărbaţi au fost reţinuţi la Constanţa sub învinuirea de evaziune fiscală după ce au fost prinşi când încercau să ridice de la o unitate bancară 370.000 de lei, din contul unei societăţi fantomă, folosind un borderou de achiziţii cereale falsificat. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa, cu sprijinul ofiţerilor D.G.I.P.I., au documentat activitatea infracţională a şase persoane, respectiv S. Dumitru, de 42 de ani, V. Marius, de 32 de ani, D. Adrian, de 43 de ani, D. Titi, de 33 de ani, din Constanţa, T. Ionuţ, de 21 de ani şi T. Laurenţiu, de 29 de ani, din Brăila. Cei în cauză sunt suspectaţi că, începând din mai 2010. au fost implicaţi în activităţi de comercializare a cerealelor eludând plata taxelor la bugetul de stat prin interpunerea unor societăţi de tip fantomă, societăţi prin intermediul cărora se retrăgeau sume mari de bani (TVA neachitat către bugetul de stat), acestea nefuncţionând la sediul social, neevidenţiind niciun venit şu ulterior fiind cesionate unor persoane nevoiaşe. Prin intermediul a două societăţi comerciale, administrate de D. Titi, respectiv D. Adrian, suspecţii achiziţionau cereale la negru, fără documente de provenienţă, pe care le vindeau mai departe în mod legal, încasând contravaloarea lor cu TVA. Cei doi efectuau intrări fictive de marfă de la alte două societăţi de tip fantomă, ai căror administratori erau T. Ionuţ şi T. Laurenţiu, virând contravaloarea facturilor cu TVA în contul acestora. Astfel, aceştia din urmă, împreună cu S. Dumitru şi V. Marius, retrăgeau banii în numerar (inclusiv TVA-ul), sumele de bani ajungând în final înapoi la D. Titi şi D. Adrian. Pentru serviciile prestate, S. Dumitru percepea un comision de 5% din sumele retrase. La data de 17 noiembrie a.c., ofiţeri ai Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa au organizat şi executat un flagrant la o unitate bancară, în urma căreia T. Ionuţ, T. Laurenţiu şi V. Marius au fost depistaţi în timp ce retrăgeau în numerar 370.000 de lei, din contul uneia dintre societăţile fantomă, utilizând un borderou de achiziţii cereale falsificat. Cei şase suspecţi sunt cercetaţi în stare de reţinere, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, urmând a fi prezentaţi Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu propunere de arestare preventivă.